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女子银行存5万被要求出具收入证明 存5万被要求出具收入证明

作者:chunzhi 发布时间:2023-02-07

  女子银行存5万被要求出具收入证明,存5万被要求出具收入证明

  1月31日,浙江湖州一位女士发布视频称,去银行存5万元,被要求提供收入证明等材料。该女士表示,柜员问她,在哪里上班、钱从哪里来,还要收入证明,让她觉得像是在审犯人,很不舒服。于是直接抽了100元出来,存49900元,几分钟就搞定了,银行还送了一桶油。Vsv灵异岛|www.lingyidao.com

  去年,央行曾发布关于存取款的新规,确实有5万元以上现仅存取业务的相关规定。不过在正式实行前,新规就由于“技术原因”暂缓执行。Vsv灵异岛|www.lingyidao.com

  2022年1月底,中国人民银行等三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,并于2022年3月1日起施行。Vsv灵异岛|www.lingyidao.com

  其中提到:商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。Vsv灵异岛|www.lingyidao.com

  目前,浙江省执行的大额现金存取管理起点是30万,也就是存取款超过30万元的,需要提前向银行进行预约,并说明钱的去向或者来源。Vsv灵异岛|www.lingyidao.com

  不过橙柿互动记者了解到,各家银行执行的标准不一。“存取款5万元以上的,需要告知资金来源,超过30万元的需要储户填表。”建行柜员说。Vsv灵异岛|www.lingyidao.com

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