甘肃破获地下钱庄案 甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案

　　警方雷霆出击 一举捣毁犯罪团伙Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　为了将犯罪分子一举抓获，警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后，调集多路警力同时出动，一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　甘肃省公安厅专案组办案民警 王丹：经过长期监控，包括运用了各种侦查手段，基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实，还有他们的组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　犯罪嫌疑人 马某：我是负责境外账户操作，还有一个是负责境内账户操作，一般三个人，(流水每天平均)按人民币(计算)几千万。Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　据统计，该案件涉案金额高达756亿元，行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个，移送起诉犯罪嫌疑人36名。Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛：我们最终对这个犯罪团伙适时进行收网，一网打尽，从全国6个省份先后抓获多名犯罪嫌疑人，追缴了大量犯罪工具。Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　坚持“零容忍” 严厉打击地下钱庄Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定，近年来，国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”，持续加大惩戒力度，依法严厉打击地下钱庄。Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长 李高元：市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料，但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。近年来，外汇局不断深化拓展与公安、反洗钱、税务等多部门合作，依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。Znp灵异岛|www.lingyidao.com

　　国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜：下一步，外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。Znp灵异岛|www.lingyidao.com