2017理财骗局盘点 2017年十大理财骗局
作者：macai 发布时间:2018-01-13 10:15:43腾蔚投资网贷平台假保单案
2017理财骗局盘点 2017年十大理财骗局
号称“最安全网上投资平台”的腾蔚投资，向投资人展示的账户安全险保单被两险企确定系伪造。平台已发放金额约1。57亿元，累计投资额约8。08亿元。
腾蔚投资在网站、微信等平台投放宣传文章，展示多种资格证书，宣称高额日息回报，本息定期回笼客户理财账户，最终投资人越来越难抽离。直到2017年5月4日，网站突然登陆异常、公众号显示异常、客服也联系不上。当时，公司首页项目列表区列示的7个投资项目后都标注“太平洋保理机构”，经查，所有涉及太平洋产险和太平洋财险的材料均系伪造。
至今，该公司负责人等仍处于失联状态。
“五行币”系列网络骗局
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“五行币”系列涉嫌传销组织发展的会员涉及全国大量人群，涉案金额92亿余元。曾在5个月内发展了40万人，敛财21亿。
“五行币”核心骗术，即一个披着“数字货币”马甲的传销陷阱，利用假照片、假视频让参与者觉得“五行币组织很有钱有实力甚至是国家暗中支持的项目”。五行币的组织者称该币有动、静态收益。动态收益来自于发展新会员，新会员入会要交入会费。注册最低级的会员最高可以通过发展新会员赚40万，而中级的会员可以赚到200万。
9月29日，检察院批准逮捕“五行币”组织领导人宋密秋(化名张健)。
“艺术品电商”美通天下理财骗局
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于2017年1月上线的“美通天下”打着“艺术品电商”幌子，吸引投资者认购名家画作，号称交易只涨不跌，以此来吸纳公众存款。短短三月间，参与人员12万余人，涉案金额高达4。7亿元。
平台成功玩了一手“高价放量，低位接盘”的戏码。该平台冒充中国华录集团有限公司战略合作伙伴，以艺术品电商化为宣传点，以签约画家作品复制品为交易对象，构建一级市场会员认购、二级市场采用股票交易方式的商业模式，通过发展运营中心、会员商户(承销商)、高级代理、代理多层级的传销模式发展客户进入平台交易。公司通过设置“马甲账户”进行虚假交易，拉升价格，选择性交易等手段非法攫取参与人的投资款。
7月20日，福田警方一举捣毁该犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17名，部分涉案资产已被依法冻结。
KY 云世纪投资骗局
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“贫穷到你为止，富翁从你开始”，这样充满诱惑力的语句是蓝天国际控股集团即SKY云世纪的标语。这家在网络上查询不到任何官方资料的神秘公司，精心设计了一场针对中国投资者的境外投资诈骗。
KY理财平台属于拆分模式。拆分的意思是翻倍，投资者需要注册账号、购买云积分，1美金等于1积分，经过7次拆分后，将获得10。8倍的收益，“根据投资金额不同，投资者将会被标上一星、三星、五星等级别，因为买的人多卖的少，所以只涨不跌，这是静态收益，推广会员，公司会给动态奖励。所有的信息都指向常说的“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”，即庞氏骗局。
业内人士表示，在马来西亚这类国外地方运作，会涉及到管辖权的问题，不好追究法律责任，因为找不到这些人。
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