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银行卡凭空多50万 储户银行卡中突然凭空多出50万

作者:chunzhi 发布时间:2023-07-20

  银行卡凭空多50万,储户银行卡中突然凭空多出50万

  在河南郑州,航海西路派出所的民警正在值班,突然一名男子跑进来,称自己的银行卡上突然多出了50万,但当民警再问他其他问题时,他却变得支支吾吾,这是怎么回事呢?关于这50万的来历他究竟知道多少呢?5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  这名男子只告诉民警,他的银行卡里多出了50万,但又否认这些钱是别人误转到他卡里的。当民警问起这笔钱的来历时,他又一直支支吾吾说不清楚,这究竟是怎么回事呢?5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖召:我们说你卡里咋多50万,要么别人给你打错了,就是打错了,打个几百块钱、几千块钱可能别人不会跟你联系,打50万,人家真打错了,人家绝对会第一时间会跟他联系,但他说没人联系,不知道谁打的。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

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  民警询问钱款来历男子却闪烁其词5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  这名男子在派出所里还一直戴着帽子和口罩,把自己捂得严严实实,对于民警的询问也是前言不搭后语,办案民警一度怀疑他是否受到了什么刺激,精神上出了问题。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖召:我们刚开始真以为他是精神有点失常那种,问他这他说那,后来拿着卡我们一查真是那么多流水。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

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  外卖员银行账户异常流水高达数百万5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  这名来报警的男子姓李,是一名外卖员,平时的主要收入就是送外卖的工资,银行卡中突如其来的50万很明显和他平时的收入不相符。办案民警经过对李某银行卡的流水进行调查发现,除了这50万元,他所提供的两张银行卡,流水金额都有些异常。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖召:发现他的卡第一是被多地公安机关冻结,第二是银行查询以后,大量的流水两个小时左右两张卡转入转出接近400万。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  这样的异常情况让办案民警警觉起来,他们猜测,李某很可能涉及电信网络诈骗。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  郑州市公安局中原分局航海西路派出所所长司胜强:我们通过多年的侦查经验,发现这个人应该是一个洗钱犯罪的一个下游。作为一个“卡农”的身份出现,中间涉及资金流水比较大,他肯定后边有一个人数较多的洗钱团伙。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  为赚快钱网上结识“跑分”团伙成员5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  李某告诉办案民警,他是为了赚点儿快钱,在社交软件上认识了专门从事跑分洗钱的人,在网上联系好后,双方约定在线下见面。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖召:见面以后对方打一辆出租车,然后把他拉到很偏僻的一个地方郊区,拿着他的手机,手机绑定上银行卡,通过刷脸人脸识别,一个多小时时间刷了接近400万,可能最后卡被冻结以后,有最后一笔账50万及时地被银行冻结了。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

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  本以为会得到万元报酬不料对方变卦5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  李某之所以愿意跑这一趟,是因为对方承诺会给他高额的报酬。对方给李某开出的条件是,只要他可以带来两张银行卡,就会给他流水的千分之三作为报酬。接近400万的流水,李某本该收到一万多元的报酬,可实际上对方并没给他这么多。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  郑州市公安局中原分局副局长段炼:犯罪分子给他提出了高回报的这种诱惑,那么他就干了这个事儿,但是事成之后只有500块钱,他就很不满意,于是报了警。我们民警在接警的当中很有敏感性,了解情况之后,感觉这背后隐藏着犯罪活动。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

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  从被冻结的50万入手揪出背后团伙5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  李某的报案给警方带来了线索,办案民警分析,在他的身后应该还藏着一个洗钱团伙。为了揪出这个团伙,警方决定从李某被冻结的50万下手,进行更加深入的调查。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

  郑州市公安局中原分局航海西路派出所刑侦所长尹勇:发现他的一个上线,频繁地跟他联系,上线急于把这50万给提出来。我们掌握这个情况以后,就想办法将计就计,可以引蛇出洞。5qC灵异岛|www.lingyidao.com

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