40亿大案主犯被遣返 40亿大案主犯被遣返曾在美做厨师
作者：chunzhi 发布时间:2021-11-1540亿大案主犯被遣返， 40亿大案主犯被遣返曾在美做厨师
20年前，中行开平支行案因亏空4。8亿美元震惊全国，成为建国以来规模最大的银行资金盗用案。2021年11月14日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经有关部门和广东省监察机关共同努力，外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。
许国俊，男，中国银行开平支行原行长，涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款，2001年外逃美国。中方有关部门积极开展国际司法执法合作，锲而不舍开展追逃追赃工作，余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。
中央追逃办负责人指出，许国俊涉案金额特别巨大，畏罪外逃且负隅顽抗，影响十分恶劣，其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果，也充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久，都难逃法律的制裁。中央追逃办负责人表示，我们有逃必追、一追到底的意志和决心是坚定不移的，将继续加大反腐败国际追逃追赃工作力度，决不让腐败分子逍遥法外。
轰动一时的中行开平支行案亏空资金4。83亿美元
2001年10月12日，中国银行为加强管理，将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。一联网，电脑中心反映出账目上亏空8000万美元，很快又飙升到4。83亿美元。这个数字如此巨大，以至于工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。经过几番复算之后，结论仍然相同。至此，中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。
通过对账目的分析，案发范围逐渐缩小，先集中于广东省，又锁定到江门市下属的开平市。与此同时，中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。广东中行马上对县级支行的权限进行了收缩，并全部切断基层行直接与境外资金汇划的所有渠道。
2001年10月15日凌晨3时，中国银行广东分行出具书面材料，正式向广东省公安厅经侦总队报案。这就是当年轰动一时的中行开平支行案。
2002年春节刚过，由中纪委牵头，包括公检法、银行等各方面的人员，总共调动了六七百人，庞大的工作组进驻开平。随着调查的深入，开平案真相逐渐浮出水面。
首犯许超凡在澳门赌场4个小时就输了6000多万人民币
该案首犯许超凡，年仅30岁时便当上中国银行开平支行行长。1993年开始，许超凡就利用职务之便，假借开平中行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金，结果血本无归，亏损1亿多美元。
许超凡沉迷于赌博，曾在澳门赌场，4个小时就输了6000多万人民币。
浪费公家钱财，许超凡也非常“大方”。 他部下要突击加班，偶而加班一周或10天，有的人加班费高达70万——80万。司机完婚，许超凡给个小红包“意思一下”，出手就是66万元。
被盗资金通过地下钱庄频繁涌向境外
经查，许超凡与余振东、许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。许超凡等人与开平涤纶集团等当地大型企业的高管勾结，给其发放巨额贷款，而贷款由开平支行打入这些公司的账户之后，再按照开平支行的指示，从这些公司账户转汇同样数额的资金到潭江实业，或通过“地下钱庄”调汇转移到香港、澳门。
潭江实业的注册人为许超凡的堂兄，实际上由许超凡、余振东和许国俊三人控制，主要功能就是接收由开平源源不断转移而来的资金流。自1998年3月起的两年间，许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。
许超凡后升任中国银行广东省分行公司业务处处长，余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护，盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长在8年里，转移资金竟达几十亿元。
三人的妻子假离婚后与美国公民假结婚
中行发现巨大资金漏洞、全行追查的消息，很快被许超凡得知。许超凡当即打电话告诉余振东、许国俊。2001年10月13日晚，三人一同先逃到中国香港，再飞往加拿大，再转机飞往最终目的地美国。
三人其实早已为自己和家人铺好“后路”。早在1994年，许超凡、余振东和许国俊三人的妻子就办理了假离婚，然后和美国公民假结婚，获得了美国绿卡。之后，这三人的妻子又通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡他们获取绿卡。1997年，许超凡、余振东和许国俊三人还用假身份证件到香港，获得了伪造的香港护照。2001年5月，三人又申请到美国签证。当年10月，三人顺利逃至美国后，与各自的妻子会合。
据报道，许超凡的妻子邝婉芳于1994年10月11日和一名美国公民结婚，因此获得了美国签证;此后，在2000年7月22日，又因此获得美国国籍。其间邝婉芳和这名美国男子“假戏真做”生了三个孩子。后来，邝和美国丈夫离婚，与逃亡到美国的许超凡重新在一起。
2001年11月开始，中方协调美方来华取证，开展远程视频作证。之后，美国司法部在全国发出通缉令，三家人只能隐姓埋名，分头踏上逃亡之路，余振东前往洛杉矶，许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。
账户被冻结 逃亡之路惶惶不可终日
2001年11月，中国司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求，并且通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作，第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。
据报道，逃亡路上的许超凡躲在朋友给他租的房子里，和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。原本以为不工作，钱足够一家人一辈子用的，没想到账户被冻结。由于随身携带的现金并不多，许超凡惶惶不可终日。
余振东最先被遣返回国
案发一周后，公安部向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。包括公安部、广东省公安厅在内的有关办案人员多次赶赴美国，与美国相关部门商谈协助事宜。
2002年12月17日，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。美国移民与归化局邀请余振东12月19日前往办理移民手续，当日余振东应邀赴约，在洛杉矶被以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。
余振东被捕后，中美双方政府进行了长达一年多的谈判。余振东选择了美国的辩诉交易。美国刑事检控机关在辩诉交易中，要求余振东向中国内地和香港特区执法机关提供合作，交代有关的犯罪事实，并且劝告余振东通过提供上述合作争取获得美国法院的减刑处理。
2004年2月，余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审。因为主动交代有关的犯罪事实，最终获得减刑处理，原来被控5项罪名，最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名，并判144个月的监禁。
宣判后，余振东没有上诉，也没有提出诉讼之外的其他请求。他自愿遣返，就中行贪污案受审。为顺利解决余振东的遣返问题，2003年中方向美国相关部门作出了书面承诺。即：假如余振东在中国被起诉的话，刑期不超过12年等。
2004年4月16日，余振东被遣送回中国。他成为中美建交25年来，首例经过美国国内法律程序，并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。
余振东的妻子于绪惠也作出了与控方合作的选择，就“非法取得美国公民身份”认罪后，她的美国国籍和永久居民身份被取消，但被允许与三名未成年子女一道滞留美国。
2006年3月31日，广东省江门市中级人民法院对余振东贪污、挪用公款案进行了一审公开宣判。以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚，决定执行被告人余振东有期徒刑12年，并处没收其个人财产100万元。
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