特维斯卷入洗钱案 已被传讯

　　特维斯卷入洗钱案，已被传讯！

YxV灵异岛|www.lingyidao.com
YxV灵异岛|www.lingyidao.com

特维斯卷入洗钱案，已被传讯！YxV灵异岛|www.lingyidao.com

　　根据《民族报》等多家阿根廷媒体的最新报道，特维斯、海因策这两名阿根廷国家队前国脚涉嫌非法洗钱，他们两人均已经被该国检察机关传讯。YxV灵异岛|www.lingyidao.com

　　《民族报》此前报道称，瑞士有关部门向阿根廷检察机关递送了一份文件，核心内容为某位商人的洗钱犯罪事实。值得关注的是，在该份文件中，提到了特维斯和海因策的名字。据悉，经由两个银行账户，该名洗钱犯罪嫌疑人分别转入、转出了55万美元、18万美元的资金，而经过调查之后警方发现，那两个账户的所有者，分别为“卡洛斯-阿尔贝托-特维斯”，以及“加布里埃尔-伊万-海因策”。YxV灵异岛|www.lingyidao.com

YxV灵异岛|www.lingyidao.com
YxV灵异岛|www.lingyidao.com

特维斯卷入洗钱案，已被传讯！YxV灵异岛|www.lingyidao.com

　　阿根廷有关部门在第一时间传讯了特维斯和海因策，在那之后，特维斯的代表律师阿德里安-卢克断然否认了检查机构的所有指控。在接受《民族报》记者采访时，卢克说道：“事发时特维斯正在英超联赛中打拼，众所周知，英超球队支付给球员的都是税后年薪，俱乐部已经预先扣缴了球员应该支付的个人所得税，因此特维斯根本就没有必要、也不可能通过瑞士的银行账户来转账，这笔资金的转移，应该是由于某些技术错误所导致的。”YxV灵异岛|www.lingyidao.com

　　而海因策则是通过一份正式声明来证明自己的清白，这位昔日的后防多面手明确表示，他“从来没有做过指控中所说的任何错事”，也从来都没有与文件中那位涉嫌洗钱的商人有过任何的关联，“至今我都还是懵的”。按照海因策的说法，当时他之所以会将自己的钱从一个账户转到海外的某个账户，是想从事一些与投资相关的事务，“所有转账流程都是合法的，也都是在阿根廷有关部门的监控之下来运作的”。YxV灵异岛|www.lingyidao.com

YxV灵异岛|www.lingyidao.com
YxV灵异岛|www.lingyidao.com

特维斯卷入洗钱案，已被传讯！YxV灵异岛|www.lingyidao.com

　　而按照专打商业犯罪官司的著名律师尼古拉斯-杜里尤的说法，“特维斯和海因策，真的很有可能与此案无关”。目前，特维斯并未失去自由，在博卡青年0-2输给老对手河床的阿根廷超级杯赛中，这位曾经效力于中超球队上海申花的锋线球员还打满了全场，可惜他未能改变本队输球的最终结果。YxV灵异岛|www.lingyidao.com

　　据阿根廷《金融界报》(Ambito Financiero)报道，阿根廷检方对联邦情报局长古斯塔沃-阿里瓦斯就收受贿赂一案展开调查，而有知情人举报称，博卡青年队在特维斯加盟上海申花的转会操作中涉嫌洗钱和税务欺诈行为。YxV灵异岛|www.lingyidao.com

YxV灵异岛|www.lingyidao.com
YxV灵异岛|www.lingyidao.com

特维斯卷入洗钱案，已被传讯！YxV灵异岛|www.lingyidao.com

　　举报人名叫胡安-里卡多-穆萨，阿根廷检方在着手调查古斯塔沃-阿里瓦斯的经济案件时发现，这位现任的调查联邦情报局长还涉嫌参与了博卡青年在特维斯转会操作时的洗钱和税务欺诈行为。虽然胡安-里卡多-穆萨没有亲自出面指认，但此案件已经交由阿根廷法院经济庭进行调查。2016年12月，上海绿地申花俱乐部官方宣布，博卡青年球星特维斯正式加盟。国内媒体此前的报道称，特维斯的转会费为1100万美元，年薪高达4000万美元，据德国《转会市场》网站的记录，特维斯转会费为1050万欧元（约1125万美元），而据阿根廷媒体的最新报道称，特维斯提前终止了与博卡青年队的合同，让后者获得了2000万美元的收入。YxV灵异岛|www.lingyidao.com